La cancellazione dagli Elenchi gestiti dall’OAM, il “Protocollo d’intesa OAM – Guardia di Finanza”, collaborazione a fini di tutela e prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario per finalità di riciclaggio, ecc.; i reati di abuso di denominazione e di esercizio abusivo di professione; i doveri del mandante/preponente; la check-list dei controlli su agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi